禾川科技：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-074

浙江禾川科技股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同意对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理项亨会先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》等规定，董事会选举公司董事长王项彬先生担任公司董事会审计委员会委员，与韩玲珑、卢鹏共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前后公司第四届董事会审计委员会成员信息如下：

（1）调整前：韩玲珑（召集人）、卢鹏、项亨会；

（2）调整后：韩玲珑（召集人）、卢鹏、王项彬；

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会二〇二三年十二月二十三日