禾川科技：2024年第三次临时股东大会会议决议
证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-050
浙江禾川科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年7月22日
（二） 股东大会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 |
| 普通股股东人数 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,554,498 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 58,554,498 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.3085 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.3085 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人；董事刘火伟先生因工作原因，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；董事王英姿女士因工作原因，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；
2、 公司在任监事3人，出席2人；监事叶亚剑先生因工作原因，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,451,648 | 99.8244 | 102,850 | 0.1756 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,377,754 | 99.6982 | 176,744 | 0.3018 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,377,754 | 99.6982 | 176,744 | 0.3018 | 0 | 0 |
4、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,451,648 | 99.8244 | 102,850 | 0.1756 | 0 | 0 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 58,403,981 | 99.7429 | 是 |
2、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》 | 58,403,973 | 99.7429 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5.01 | 《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 139,161 | 48.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.01 | 《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》 | 139,153 | 48.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案4为特别决议。
2、本次股东大会议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：顾艳、许艳
2、 律师见证结论意见：
公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2024年7月23日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。