微芯生物：2022年度股东大会决议公告
证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2023-040
深圳微芯生物科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月17日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 173,382,188 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 173,382,188 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.1560 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.1560 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长XIANPING LU先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事黎翔燕女士、宋瑞霖先生因工作原
因未能出席本次会议，其余董事均出席了本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，全体监事出席了本次会议；
3、 董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；高管李志斌先生因工作原因未能列席本次会议，其余高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,363,652 | 99.9893 | 18,536 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,363,652 | 99.9893 | 18,536 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于<公司2022年度财务决算报告>和<2023年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,363,652 | 99.9893 | 18,536 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,363,652 | 99.9893 | 18,536 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,363,652 | 99.9893 | 18,536 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于<公司2022年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,365,852 | 99.9905 | 16,336 | 0.0095 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 172,887,788 | 99.7148 | 494,400 | 0.2852 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 173,365,852 | 99.9905 | 16,336 | 0.0095 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 172,887,788 | 99.7148 | 494,400 | 0.2852 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》 | 93,220,657 | 99.9801 | 18,536 | 0.0199 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》 | 92,744,793 | 99.4697 | 494,400 | 0.5303 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | 93,222,857 | 99.9824 | 16,336 | 0.0176 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、韩宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；