微芯生物：第二届董事会第三十二次会议决议公告

深圳微芯生物科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次的会议通知于2023年10月24日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长XIANPING LU（鲁先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司在福州注册分公司的议案》

为满足公司的经营发展需求，解决公司异地员工购买社保的问题，同意公司

在福州注册分公司。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2023年10月31日