微芯生物：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2023-072
深圳微芯生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年12月18日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 普通股股东人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 157,998,164 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 157,998,164 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.4156 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.4156 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
XIANPING LU先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，全体董事及非独立董事候选人李伟华先生出席了本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人，全体监事出席了本次会议；
3、 董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 157,984,049 | 99.9911 | 14,115 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 157,984,049 | 99.9911 | 14,115 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 157,135,632 | 99.4541 | 862,532 | 0.5459 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 157,135,632 | 99.4541 | 862,532 | 0.5459 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 157,135,632 | 99.4541 | 862,532 | 0.5459 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 157,135,632 | 99.4541 | 862,532 | 0.5459 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 157,135,632 | 99.4541 | 862,532 | 0.5459 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 157,135,632 | 99.4541 | 862,532 | 0.5459 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 | 77,861,904 | 99.9819 | 14,115 | 0.0181 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈巍、韩宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2023年12月19日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；