奥比中光：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-034
奥比中光科技集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月5日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦12层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 596,196,436 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 182,196,436 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5） | 414,000,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.5366 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.9174 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.6192 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表
决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 182,196,436 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 414,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 182,196,436 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 414,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2022年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 182,196,436 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 414,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 182,196,436 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 414,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《2023年度财务预算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 182,196,436 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 414,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 182,196,436 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 82,800,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,238,116 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 182,196,436 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 414,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 182,196,436 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 414,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 182,196,436 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 82,800,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | 36,666,796 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2023年度日常关联交易预计的议案 | 36,666,796 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案 | 36,666,796 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案10为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案1-9为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次会议议案6-8对中小投资者进行了单独计票；
3、存在关联关系的股东黄源浩先生、上海云鑫创业投资有限公司、珠海奥比中芯股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中欣股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中诚股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中泰股权投资合伙企业（有限合伙）应当回避表决本次会议议案7；经核验，无关联股东投票情形；
4、公司独立董事向本次股东大会提交了《2022年度独立董事述职报告》，对 2022年度公司独立董事出席董事会、股东大会、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：冯霞、蹇福阳
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司董事会
2023年6月6日
? 报备文件
（一）《奥比中光科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
（二）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于奥比中光科技集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。