奥比中光：2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-068

奥比中光科技集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年10月26日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，全体高级管理人员、拟聘董事、拟聘监事列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

3、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

4、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

5、 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1-2为非累积投票议案，议案3-5为累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次会议议案1-5对中小投资者进行了单独计票；

3、存在关联关系的股东黄源浩先生、肖振中先生、周广大先生、上海云鑫创业投资有限公司、珠海奥比中芯股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中欣股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中诚股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中泰股权投资合伙企业（有限合伙）应当回避表决本次会议议案1；经核验，无关联股东投票情形。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：刘畅、蔡颖漩

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

? 报备文件

（一）《奥比中光科技集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》；

（二）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于奥比中光科技集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会之法律意见书》。