瑞华泰：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告

转债代码:118018

转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法 律法规及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》等相关规定,结合公司经营 状况,参考所处行业、所在地区的薪资水平,公司制定了2026 年度董事、高级 管理人员薪酬方案,具体内容如下:

一、适用范围

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、非独立董事

在公司担任具体行政管理职务的非独立董事领取与岗位相应的薪酬,由基本 薪酬和绩效及奖励薪酬构成,基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取,绩效及奖 励薪酬根据公司相关考核制度领取;不在公司担任具体行政管理职务的非独立董

事不领取董事薪酬或津贴。非独立董事不因其非独立董事职务而额外领取津贴。

2、独立董事

薪酬方案为1 万元人民币/月(税后),因支付该薪酬产生的赋税由公司代扣 代缴。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与当年绩 效考核情况领取薪酬,不再另行领取津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效 薪酬等组成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价 应当依据经审计的财务数据开展。

(三)其他说明

1、上述薪酬方案所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事、高级管理人员薪酬管理基本制度》等内部制度规定执行。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026 年4 月24 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议, 审议通过了《关于2025 年度高管薪资考核方案的议案》《关于2026 年度高管薪 资方案的议案》。同时审议了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》,全体委员 回避表决,直接提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年4 月28 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于 2025 年度高管薪资考核方案的议案》《关于2026 年度高管薪资方案的议案》,关

联董事回避表决,非关联董事一致通过该议案。同时审议了《关于2026 年度董 事薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,直接提交公司2025 年年度股东会审议。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日