赛微微电：2025年第二次临时股东大会决议公告

广东赛微微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025年3月14日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生主持股东大会。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；

2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

3、 董事会秘书胡敬宝先生、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的1/2以上表决通过。

2、本次审议议案1，对中小投资者进行了单独计票。

3、本次议案1涉及回避表决的关联股东包括：上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）、北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）、上海岭观企业管理合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王朝先生、胡艺俊先生

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会

2025年3月15日