经纬恒润：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

北京经纬恒润科技股份有限公司关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 公司注册资本变更情况

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的15名激励对象因离职而不再具备激励计划规定的激励条件，其所持已获授但尚未解除限售的15,600股限制性股票应予以回购注销，回购注销后公司股份总数将由119,991,600股减至119,976,000股，公司注册资本将由11,999.16万元减至11,997.60万元，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。

二、 修订《公司章程》并办理工商登记情况

鉴于上述公司注册资本的变更，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024年8月28日