云从科技：第三届董事会第三次会议决议公告

云从科技集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议 于2026 年6 月29 日在上海市浦东新区川和路55 弄张江人工智能岛11 号楼4 楼 会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2026 年6 月25 日以电子邮件方式送达公司全体董事。

本次会议由董事长周曦先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,审议通过以下议案:

1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《云从科技集团股份有限公司2025 年 第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2025 年第二 次临时股东大会的授权,董事会认为公司和本次预留授予的激励对象均符合 2025 年第二期限制性股票激励计划的规定,公司2025 年第二期限制性股票激励 计划规定的预留授予条件已经成就。

因此,同意以2026 年6 月29 日为本激励计划的预留授予日,授予价格为 8.65 元/股,向16 名激励对象授予预留的52.00 万股限制性股票。

关联董事杨桦、李继伟、游宇、李夏风对本议案回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。