深科达：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-068

深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年8月28日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书/财务负责人张新明先生出席了本次会议；副总经理周永亮先生、副总经理秦超先生、副总经理林广满先生、副总经理周尔清先生以及副总经理罗炳杰先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

2.01、议案名称：股东大会议事规则

审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会除议案1外，其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：刘丽萍、张梅林

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023年8月29日

? 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。