深科达：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-031

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年05月20日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司财务负责人张新明先生、副总经理周永亮先生、副总经理秦超先生、副总经理林广满先生、副总经理周尔清先生以及副总经理罗炳杰先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

4、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次股东大会议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所。

律师：张鑫、贺晴

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2024年5月21日

? 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。