深科达：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规,以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》《深圳市深科达 智能装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部管理制度的规 定,综合参考行业及区域薪酬水平、公司经营状况和岗位职责,制定了2026 年 度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2026 年度任期内的全体董事、高级管理人员。

适用期限:2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

二、薪酬方案具体内容

(一)董事薪酬方案

1.在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位领取薪酬,不另外领取董事 津贴。

2.公司独立董事在公司领取津贴标准为每人8 万元/年(税前)。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员2026 年薪酬根据其在公司担任的具体职务,综合考虑公司薪 酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定,按公司薪酬管理制度领取薪 酬。

(三)其他事项

公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按 其实际任期计算并予以发放。

三、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026 年4 月15 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二 次会议,审议《关于公司董事2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议 案》。其中,《关于公司董事2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议 案》全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议;《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议案》,关联委员周永亮回避表 决,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年4 月15 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议《关于公 司董事2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管 理人员2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公 司董事2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决, 本议案直接提交股东会审议;《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬发放情况 及2026 年度薪酬方案的议案》,关联董事黄奕宏、张新明、周永亮回避表决, 本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2026 年4 月17 日