深科达：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688328证券简称：深科达公告编号：2026-019
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月7日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 |
| 普通股股东人数 | 51 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,024,325 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 38,024,325 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.2559 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.2559 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,022,825 | 99.9960 | 1,500 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,022,825 | 99.9960 | 1,500 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,022,825 | 99.9960 | 1,500 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,022,825 | 99.9960 | 1,500 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 1,740,240 | 99.9138 | 1,500 | 0.0862 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》 | 1,740,240 | 99.9138 | 1,500 | 0.0862 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案无特别决议议案。
2、本次股东会议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所
律师：刘雪莹、徐磊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2026年5月8日