艾隆科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2023-030
苏州艾隆科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月12日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新发路27号艾隆科技四楼一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,940,507 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 33,940,507 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.9750 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.9750 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，董事长张银花女士主持；
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席7人，董事王永先生因工作原因请假未能出席本次会议，董事崔丽婕女士因工作原因请假未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席2人，监事庾金玉女士因工作原因请假未能出席本次会议；
3、 董事会秘书朱锴先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,940,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《2022年年度报告及年度报告摘要》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,940,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,940,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《2023年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,940,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,940,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,940,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,940,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,940,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于《2022年度独立董事履职情况报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,940,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,940,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,362,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,362,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,362,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,940,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | 2,362,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | 2,362,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2023年度董事薪酬方案的议案 | 2,362,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 | 2,362,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 2,362,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 2,362,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 2,362,507 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案11、议案12、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案11、议案12、议案13涉及关联股东回避表决，拟作为激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所律师：张文亮、卞振华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州艾隆科技股份有限公司董事会
2023年5月13日