荣昌生物：2025年第一次临时股东大会决议公告
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年1月10日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 普通股股东人数 | 43 |
| 其中：A股股东人数 | 42 |
| 境外上市外资股股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 215,937,034 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 215,937,034 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 193,999,925 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | 21,937,109 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.6701 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.6701 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.6400 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4.0301 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。符合
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书现场出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举黄国滨先生为独立董事 | 215,881,509 | 99.9743 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举黄国滨先生为独立董事 | 1,141,768 | 100 | - | - | - | - |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、2025年第一次临时股东大会审议的第 1 项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；2025年第
一次临时股东大会第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。
2、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨茜茜、朱行健
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2025年1月11日