荣昌生物：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

港股代码:09995

港股简称:榮昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已经 届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的相关规定,公司董事会设职工代表董事1 名。公司于2026 年6 月16 日召开职工代表大会,经与会代表民主讨论、表决,同意选举王玉晓先生为公司第三届 董事会职工代表董事(简历附后)。

王玉晓先生作为职工代表董事,将与公司2025 年年度股东会选举产生的8 名董事 共同组成公司第三届董事会,任期为自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。

王玉晓先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定的任职资格和条 件,本次职工代表董事选举完成后,公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的规定。

特此公告

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

2026 年6 月17 日

附件:第三届董事会职工代表董事简历

王玉晓先生,1987 年7 月出生,于2013 年9 月毕业于美国加利福尼亚大学戴维斯 分校(University of California Davis),获得管理经济学/人体生理学(Managerial Economics/Human Physiology)专业学士学位;目前北京大学EMBA 专业硕士学位在读。 于2014 年12 月至2017 年6 月担任公司项目总监,负责国际注册工作;于2017 年6 月 至2023 年1 月担任公司国际合作总监,负责国际注册、BD 等工作;于2023 年1 月至 今担任公司运营与国际合作副总裁,负责公司运营、战略管理、国际合作、竞争情报、 数智化创新等工作。

截至本公告披露日,王玉晓先生直接和间接持有公司33,061,972 股股份,王玉晓 先生为董事王威东先生之子。除上述情形外,与公司其他董事和高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公 司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员;未受过中国证监会和证券交易所 及其他有关部门处罚和惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,不属于失信被执行人,符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。