中科蓝讯：关于变更部分募集资金专户的公告

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-038

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848号），公司首次向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币91.66元，募集资金总额为274,980.00万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计16,057.24万元后，募集资金净额为258,922.76万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年7月12日出具了《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司IPO募集资金验资报告》（天健验﹝2022﹞3-63号）。为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、相关募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

公司募集资金的具体情况详见公司2023年4月14日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

二、募集资金专户开立情况

截至本公告日，公司募集资金专户开立情况如下：

三、本次拟变更部分募集资金专用账户的情况

为优化募集资金管理，公司拟将募投项目“Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目”对应的募集资金专用账户（账号：41025900040077283，开户行：中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行）、超募资金账户（账号：41025900040077291，开户行：中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行）变更为公司在中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行新设立的募集资金专用账户及超募资金账户。变更后新账户信息以后期登记为准，原募集资金专用账户将注销，注销后公司与原募集资金专户开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。公司董事会授权董事长或其授权人士具体办理本次募集资金专户变更相关事宜。本次变更部分募集资金专用账户不改变募集资金用途，原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金账户。公司开户后将与中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司相应签署三方监管协议并及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

本次变更部分募集资金专用账户的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司相关制度的规定，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定执行。

五、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司变更部分募集资金专户，并授权董事长或其授权人士具体办理本次募集资金专户变更相关事宜。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户，有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情况；本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司相关制度的规定。

综上，独立董事同意公司本次变更部分募集资金专用账户的事项。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户，有利于加强募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，符合公司实际经营管理需求。不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常推进的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

综上，监事会同意公司本次变更部分募集资金专户的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专户事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金专项账户事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会2023年4月25日