中科蓝讯：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-014
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月30日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,894,546 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 65,894,546 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.9121 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.9121 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席5人；
3、 董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,894,546 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,894,546 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,894,546 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,894,546 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,894,546 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 19,183,135 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,894,546 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,894,546 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | 4,114,938 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | 4,114,938 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2024年度监事薪酬的议案 | 4,114,938 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、议案6、议案7对中小投资者单独计票；
2、无涉及特别表决权的议案；
3、现场出席会议的关联股东黄志强先生、关联股东珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案6回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：刘芮彤、梁芊芊
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
董事会2024年5月1日