西高院：独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

相关事项的独立意见

2023年7月14日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十五次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等规定，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发表意见如下：

（一）关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

经过审慎核查，我们认为：董事会审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司拟使用最高额度不超过7.9亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内资金进行滚动使用的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过7.9亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。。

（二）关于公司经理层成员2022年度考核结果及薪酬兑现方案的议案

经过审慎核查，我们认为：董事会审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经理层成员2022年度考核结果及薪酬兑现方案符合公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等制度的规定，并充分考虑了公司利润、营业收入及经营情况，薪酬水平合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司经理层成员2022年度考核结果及薪酬兑现方案。

（以下无正文，后附签字页）

（此页无正文，为《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

李 玲签字：

沈 江签字：

张 蕾签字：

2023年7月14日