西高院：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-013
西安高压电器研究院股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月8日
（二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,747,400 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 237,747,400 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0988 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0988 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,718,524 | 99.9878 | 28,876 | 0.0122 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整2024年度关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,452,153 | 99.9650 | 28,876 | 0.0350 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,452,153 | 99.9650 | 28,876 | 0.0350 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,718,524 | 99.9878 | 28,876 | 0.0122 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,718,524 | 99.9878 | 28,876 | 0.0122 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,718,524 | 99.9878 | 28,876 | 0.0122 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,718,524 | 99.9878 | 28,876 | 0.0122 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,718,524 | 99.9878 | 28,876 | 0.0122 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
9、 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 关于选举毛江先生为公司第一届董事会非独立董事的议案 | 232,969,832 | 97.9904 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整2024年度关联交易预计金额的议案 | 18,938,398 | 99.8477 | 28,876 | 0.1523 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案 | 18,938,398 | 99.8477 | 28,876 | 0.1523 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 18,938,398 | 99.8477 | 28,876 | 0.1523 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 关于选举毛江先生为公司第一届董事会非独立董 | 18,938,398 | 99.8477 | / | / | / | / |
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案2、议案3涉及关联股东回避表决，关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司回避表决。
2.本次股东大会的议案2、议案3、议案5、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨律师、李博律师
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司董事会
2024年5月9日