西高院：关于补选公司第一届董事会考核和薪酬委员会委员的公告

西安高压电器研究院股份有限公司

关于补选公司第一届董事会考核和薪酬委员会委员的公告

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会考核和薪酬委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，毛江先生于2023年年度股东大会审议通过之日起任公司董事，任期至第一届董事会届满之日止。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会考核和薪酬委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董事会考核和薪酬委员会议事规则》的有关规定，经董事长贾涛先生提名，补选毛江先生为公司第一届董事会考核和薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会考核和薪酬委员会人员组成如下：

张蕾女士（主任委员）、李玲女士、毛江先生。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会2024年6月29日