西高院：第一届监事会第二十次会议决议公告

西安高压电器研究院股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议通知于2024年11月29日以电话、电子邮件方式发出，会议于2024年12月10日在西安市莲湖区西二环北段18号公司综合楼511会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席参与表决监事3名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配方案符合《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑到公司实际经营情况及后续安排，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-044）。

（二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》监事会认为：公司2025年度的日常关联交易预计，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，符合公司日常经营管理需要。综上，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联监事

惠云霞回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）审议通过《关于支付西安高压电器研究院（厦门）有限公司注册资本的议案》监事会认为：公司本次支付西安高压电器研究院（厦门）有限公司注册资本符合公司生产经营的需要，相关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上，监事会同意支付西安高压电器研究院（厦门）有限公司注册资本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

监事会2024年12月11日