西高院：2026年第一次临时股东会会议资料

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西安高压电器研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料

2026 年9 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知………………………………………1

2026 年第一次临时股东会会议议程………………………………………4

2026 年第一次临时股东会会议议案………………………………………7

议案一:关于公司与中电装财务有限公司签订《金融业务服务协议》

暨关联交易的议案…………………………………………………………7

议案二:关于公司《续聘2026 年度财务报告及内部控制审计会计

师事务所》的议

案……………………………………………………………9

议案三:关于公司《未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规

划》的议案…………………………………………………………………11

西安高压电器研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障西安高压电器研究院股份有限 公司(以下简称“公司”)股东在本次股东会期间依法行使权利,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《西安高压电器研 究院股份有限公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定,特制 定本会议须知:

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的 股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议 者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现 场办理签到手续,自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件等 持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持自 然人股东的持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和代理人身份证 原件办理登记;由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应持其 本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营 业执照副本复印件并加盖公章等持股证明办理登记;法定代表人/执行事 务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应持其本人身份证原件、法人

营业执照副本复印件并加盖公章等持股证明、授权委托书原件办理登记。 上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字, 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。 会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和 其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议 主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举 手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人 发言或提问应围绕本次股东会的议题进行,简明扼要,时间不超过5 分 钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或 其他股东及股东代理人的发言,在股东会进行表决时,股东及股东代理 人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予 以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题,对 于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的

提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表 如下意见之一:同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务 必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决 票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计 为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合 现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具 法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不得随意走动,手 机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常秩序 或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告 有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承 担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品,不负责安排参加股东会股 东的住宿等事项,以平等对待所有股东。

西安高压电器研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1.现场会议时间:2026 年9 月7 日(星期一)上午9:00

2.现场会议地点:西安高压电器研究院会议室

(陕西省西安市莲湖区西二环北段18 号)

3.会议召集人:西安高压电器研究院股份有限公司董事会

4.会议主持人:董事长张晋波先生

5.会议投票方式:现场投票与网络投票相结合

6.网络投票的系统、起止时间和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026 年9 月7 日

至2026 年9 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:0015:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程:

1.参会人员签到、领取会议资料

2.主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及 所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员

3.宣读股东会会议须知

4.推举计票人和监票人

5.逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称

关于公司与中电装财务有限公司签订《金融业务服务协议》

暨关联交易的议案

关于公司《续聘2026 年度财务报告及内部控制审计会计师

事务所》的议案

关于公司《未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规

划》的议案

6.与会股东及股东代理人发言及提问

7.与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

8.休会,计票人、监票人统计现场投票表决结果

9.汇总网络投票与现场投票表决结果

10.主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

11.见证律师宣读本次股东会的法律意见

12.签署会议文件

13.主持人宣布本次股东会结束

西安高压电器研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一:

关于公司与中电装财务有限公司签订 《金融业务服务协议》暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人:

公司与中电装财务有限公司(原西电集团财务有限责任公司)(以 下简称“财务公司”)于2024 年5 月签订了《金融业务服务协议》(以 下简称“原协议”),约定由财务公司为公司提供非独家方式的金融服 务,协议期限三年。根据原协议内容,在协议有效期内,公司及其子公 司可在财务公司开展活期存款、通知存款、定期存款等各类存款业务, 2024 年、2025 年、2026 年在财务公司存置的每日存款余额最高分别不 超过人民币10 亿元、16 亿元及20 亿元。

根据公司资金实际使用情况,结合财务公司为公司提供的良好金 融服务,公司拟将《金融业务服务协议》中2026 年度的每日存款余额最 高不超过人民币20 亿元调整至最高不超过人民币25 亿元,并重新签订

《金融业务服务协议》。

具体内容详见公司于2026 年6 月30 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于与中电装财务公司签订<金融业务服务协议> 暨关联交易的公告》(公告编号:2026-022)

本议案已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董 事会第十次审计及关联交易控制委员会会议、第二届董事会第十次会议 审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见, 保荐人出具了明确无异议的核查意见。请各位股东及股东代理人审议表 决。关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限 公司、平高集团有限公司需回避表决。

董事会

2026 年9 月7 日

议案二:

关于公司续聘2026 年度财务报告及 内部控制审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人:

现将公司关于续聘2026 年度财务报告及内部控制审计会计师事务 所的情况汇报如下:

本次拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审 计机构,该所具备充足的执业实力,2025 年末拥有超9900 名从业人员、 超2500 名注册会计师,服务覆盖十余个上市公司主流行业,具备丰富的 资本市场审计服务经验,同时该所投资者保护能力充足,整体执业风险 可控,本次拟委派的项目团队成员均拥有多年上市公司审计从业经验, 近三年无任何执业相关的失信、处罚记录,能够充分胜任公司的审计工 作。本次拟定的2026 年度财务报告审计收费60 万元、内部控制审计收 费19 万元,审计费用较上年保持不变,定价公允合理,年末合并范围如 发生变动或其他情形导致审计范围及工作量相应调整的,最终费用将据 实协商确定。立信及本次项目的全部相关人员均严格符合职业道德守则 要求,与公司不存在关联利害关系,完全保持执业独立性。

具体内容详见公司于2026 年8 月20 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《西安高压电器研究院股份有限公司关于续聘会 计师事务所的公告》(公告编号:2026-027)。

本议案已经公司第二届董事会第十二次审计及关联交易控制委员会 会议、第二届董事会第十二次会议审议通过。请各位股东及股东代理人 审议表决。

董事会

2026 年9 月7 日

议案三:

关于公司未来三年(2026 年—2028 年) 股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代理人:

为了进一步完善西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“公 司”)的利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督 机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现 金分红(2025 年修订)》及《西安高压电器研究院股份有限公司章 程》(以下简称“公司章程”)等相关文件的规定,并综合考虑公司实 际情况和未来发展需要,公司董事会特制定《关于公司未来三年(2026 年—2028 年)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于2026 年8 月20 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于公司未来三年(2026 年—2028 年)股东分 红回报规划》。

本议案已经公司第二届董事会第六次战略规划及执行委员会会议、 第二届董事会第十二次会议审议通过。请各位股东及股东代理人审议表 决。

董事会

2026 年9 月7 日