复洁环保：第三届董事会第十六次会议决议公告

上海复洁环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月25日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年10月18日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《关于聘任牛炳晔先生为公司副总经理的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

2.2《关于聘任陈莉佳先生为公司副总经理的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

2.3《关于聘任倪明辉先生为公司副总经理的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避经公司总经理曲献伟先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任牛炳晔先生、陈莉佳先生、倪明辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-063）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

（三）审议通过《关于公司设立战略投资部的议案》

为进一步强化和规范公司管理，完善公司投资管理体系，提高公司运营效率；同时，便于公司把握战略性投资先机，推进公司产业发展，结合公司发展战略规划和实际情况，拟设立战略投资部，负责拟定公司的投资战略与投资计划，围绕公司主营业务产业链上下游及相关联的技术、产业链实施对外投资，对拟投资项目进行尽职调查、投后项目管理等工作。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会2023年10月26日