三生国健：关于2024年中期利润分配预案的公告

三生国健药业（上海）股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年中期拟每10股派发现金红利人民币0.33元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

? 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币12,951.05万元，截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币211,961.02万元。经董事会决议，公司2024半年度拟以实施权

益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为616,785,793股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币20,353,931.17元（含税）。本次现金分红金额占2024年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为15.72%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月22日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司<2024年中期利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本次利润分配方案符合《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年8月22日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2024年中期利润分配预案>的议案》，经审议，公司监事会认为：公司2024年中期利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公

司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。监事会同意公司制定的利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2024年8月23日