普源精电：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-027
普源精电科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月25日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路8号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 普通股股东人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,749,906 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 88,749,906 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.1598 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.1598 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，除董事王铁军先生、刘军先生、秦策先生、王珲女士以通讯方式出席会议外，其他董事均现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，除齐惠忠女士以通讯方式出席会议外，其他监事均现场出席；
3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议；公司高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于《2022年度独立董事述职情况报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2023年度董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,292 | 99.9981 | 1,614 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于公司《信息披露管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,292 | 99.9981 | 1,614 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,748,667 | 99.9986 | 1,239 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | 8,748,667 | 99.9858 | 1,239 | 0.0142 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2023年度董事薪酬的议案 | 8,748,667 | 99.9858 | 1,239 | 0.0142 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 8,748,667 | 99.9858 | 1,239 | 0.0142 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 8,748,667 | 99.9858 | 1,239 | 0.0142 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 8,748,667 | 99.9858 | 1,239 | 0.0142 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 8,748,667 | 99.9858 | 1,239 | 0.0142 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案7、9、14、15、16，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、普通决议议案：议案1-6、8、10-13、，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
3、本次审议的议案2、6、7、14、15、16对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚律师、王菲律师
2、 律师见证结论意见：
普源精电科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2023年4月26日