普源精电：以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023年7月14日公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。根据公司2023年4月25日召开的2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：
| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 根据本次发行的具体情况更新了提示内容 |
| 第一节 本次发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新了注册资本 |
| 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新了本次向特定对象发行股票的发行对象及其与公司的关联关系 | |
| 四、本次发行方案概要 | 更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及数量 | |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 说明本次发行不构成关联交易 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新了本次向特定对象发行股票的发行数量、发行完成后实际控制人的股权比例等数据 | |
| 八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序 | 更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 | 更新了本次发行对象拟认购金额 |
| 二、本次募集资金投资项目情况 | 更新了募投项目相关备案手续取得情况 | |
| 一、认购主体和签订时间 | 新增本节内容 |
| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 第三节 附生效条件的股份认购协议摘要 | 二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限 | 新增本节内容 |
| 三、争议解决条款 | 新增本节内容 | |
| 四、生效条件 | 新增本节内容 | |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况 | 更新了本次向特定对象发行股票的发行数量、发行完成后实际控制人的股权比例等数据 |
| 六、本次发行相关的风险说明 | 1、更新了“吸引人才与保持创新能力的风险”、“境外经营风险”、“财务风险”、“审批风险”； 2、删除“公司的产品结构以中低端为主，高端产品推出或销售不及预期风险”、“公司产品市场占有率低、自研芯片占比较低所造成的风险”； 3、新增“募投项目新增折旧摊销影响公司利润风险” | |
| 第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺 | 二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 | 更新了本次发行数量、发行后的总股本以及相关测算数据 |
修订后的公司以简易程序向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2023年7月15日
附件：公告原文