普源精电：第三届董事会第五次会议决议公告

普源精电科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议 于2026 年5 月6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年4 月30 日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位 董事。本次会议由董事长王悦先生主持,应到董事7 人,实到董事7 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。出席会议的董事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

根据公司拟发行境外上市外资股(H 股)股票并申请在香港联合交易所有限 公司(“香港联交所”)主板挂牌上市(“本次发行上市”)的计划及《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》的规定,以及近期香港联交所的有关反馈意见,现 重新确认本次发行上市后的各董事角色如下:

1、王悦为公司董事长、执行董事;

2、王宁为公司执行董事;

3、孙宁霄为公司执行董事;

4、程建川为公司执行董事;

5、秦策为公司独立非执行董事;

6、刘连胜为公司独立非执行董事;

7、许煦为公司独立非执行董事。

鉴于公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于确定H 股上市公司董 事角色的议案》已被本议案修订更新,原议案不再提交股东会审议。

上述董事角色自公司本次发行H 股并上市之日起生效,具体董事成员将届 时根据境内外监管法规及《公司章程》要求,在公司履行相应的内部决策程序后 确定。

本议案经董事会审议通过后,需提交公司股东会审议。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026 年5 月7 日