云天励飞：关于续聘2023年度审计机构的公告

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-005

深圳云天励飞技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

? 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

2022年末，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

报告2家。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则：天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

（2）审计费用情况：审计费用共计人民币80万元（其中：年报审计费用70万元；内部控制审计费用10万元）。

二、审议程序和专项意见

（一）董事会审计委员会意见

公司于2023年4月28日召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，通过对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，提议续聘天职国际为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：通过对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务报告审

计与内部控制审计的工作需求，本次拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了独立意见，天职国际是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次聘请其为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场水平等，与该会计师事务所协商确定其审计费用。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2023年4月29日