昱能科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-035
昱能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月22日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,163,802 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 73,163,802 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.0958 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.0958 |
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,306,412股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事罗宇浩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邱志华出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,163,802 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,163,802 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,163,802 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,163,802 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,163,802 | 100.0000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,163,802 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 73,163,802 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,642,784 | 99.2879 | 521,018 | 0.7121 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,163,802 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,171,920 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于2024年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,163,802 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,163,802 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,642,784 | 99.2879 | 521,018 | 0.7121 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,642,784 | 99.2879 | 521,018 | 0.7121 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,642,784 | 99.2879 | 521,018 | 0.7121 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,642,784 | 99.2879 | 521,018 | 0.7121 | 0 | 0.0000 |
17、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,642,784 | 99.2879 | 521,018 | 0.7121 | 0 | 0.0000 |
18、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,642,784 | 99.2879 | 521,018 | 0.7121 | 0 | 0.0000 |
19、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,642,784 | 99.2879 | 521,018 | 0.7121 | 0 | 0.0000 |
20、 议案名称：《关于修订<股份回购制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票 | 比例 | |
| （%） | （%） | 数 | （%） | |||
| 普通股 | 72,642,784 | 99.2879 | 521,018 | 0.7121 | 0 | 0.0000 |
21、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,642,784 | 99.2879 | 521,018 | 0.7121 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 3,764,812 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 3,764,812 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 | 3,243,794 | 86.1609 | 521,018 | 13.8392 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》 | 3,764,812 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于2024年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》 | 3,764,812 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次审议议案14、15、16为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
2、 本次审议议案6、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。
3、 关联股东天通高新集团有限公司、潘建清对议案10进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金女士、赵航先生
2、 律师见证结论意见：
昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
2024年5月23日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；