昱能科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688348证券简称：昱能科技公告编号：2026-024
昱能科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号公司
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 |
| 普通股股东人数 | 119 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,108,002 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 101,108,002 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.4278 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.4278 |
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,743,788股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事罗宇浩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书兼财务负责人朱佳磊列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,804,358 | 99.6996 | 271,624 | 0.2686 | 32,020 | 0.0318 |
2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,804,358 | 99.6996 | 271,624 | 0.2686 | 32,020 | 0.0318 |
3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,792,415 | 99.6878 | 272,662 | 0.2696 | 42,925 | 0.0426 |
5、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,803,320 | 99.6986 | 272,889 | 0.2698 | 31,793 | 0.0316 |
6、议案名称：《关于预计2026年为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,792,431 | 99.6878 | 282,651 | 0.2795 | 32,920 | 0.0327 |
7、议案名称：《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过表决情况：
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,804,220 | 99.6995 | 270,762 | 0.2677 | 33,020 | 0.0328 |
9、议案名称：《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 67,215,601 | 99.5501 | 271,746 | 0.4024 | 32,020 | 0.0475 |
10、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,799,231 | 99.6946 | 265,845 | 0.2629 | 42,926 | 0.0425 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 3 | 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | 4,602,252 | 93.8068 | 271,824 | 5.5405 | 32,020 | 0.6527 |
| 5 | 《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 4,601,414 | 93.7897 | 272,889 | 5.5622 | 31,793 | 0.6481 |
| 6 | 《关于预计2026年为控股子公司提供担保的议案》 | 4,590,525 | 93.5677 | 282,651 | 5.7612 | 32,920 | 0.6711 |
| 7 | 《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 | 4,603,130 | 93.8247 | 273,446 | 5.5735 | 29,520 | 0.6018 |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 4,602,314 | 93.8080 | 270,762 | 5.5188 | 33,020 | 0.6732 |
| 9 | 《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》 | 4,602,330 | 93.8083 | 271,746 | 5.5389 | 32,020 | 0.6528 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、本次会议审议的议案
为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的
以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的
以上表决通过。
、本次审议议案
、
、
、
、
、
对中小投资者进行了单独计票。
、关联股东天通高新集团有限公司、潘建清对议案
进行了回避表决。
、本次会议还听取了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金、赵航
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
2026年5月26日