三一重能：第二届监事会第三次会议决议公告

三一重能股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月3日以通讯方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于2024年3月29日以邮件方式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：《三一重能股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施2024年员工持股计划有利于建立和完善员工与公司全体股东的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心人才，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

公司全体监事拟参与本次员工持股计划，全体监事需回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为：《三一重能股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，能保证公司员工持股计划的顺利实施及规范运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。

公司全体监事拟参与本次员工持股计划，全体监事需回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2024年4月4日