富淼科技：2024年第四次临时股东大会决议公告

江苏富淼科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年12月16日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号凤凰智慧城富淼科技总部大楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向下修正“富淼转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、2为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、议案1涉及关联股东，股权登记日持有“富淼转债”的股东已回避了本议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：韩坤、陈护文

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024年12月17日