微电生理：关于首次公开发行战略配售限售股份上市流通公告

上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股份上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为2,824,000股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。本次股票上市流通总数为2,824,000股。

? 本次股票上市流通日期为2024年9月2日（因非交易日顺延）。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1587号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）70,600,000股，并于2022年8月31日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行后公司总股本为470,600,000股，其中有限售条件流通股为408,130,829股，无限售条件流通股为62,469,171股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售股，股份数量为2,824,000股，占公司总股本0.60%，股东数量为1名，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。

本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股将于2024年9月2日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行的战略配售限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）关于其持有的战略配售限售股份上市流通作出的有关承诺如下：

华泰创新承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,战略配售投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次战略配售限售股份上市流通的情况。

五、中介机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：

1、截至核查意见出具日，微电生理本次上市流通的战略配售限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；

2、本次战略配售限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；

3、截至核查意见出具日，本次战略配售限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

4、截至核查意见出具日，微电生理对本次战略配售限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对微电生理首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的战略配售股份数量为2,824,000股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2024年9月2日（因非交易日顺延）。

（三）限售股上市流通明细清单

限售股上市流通情况表：

注：上述股东取得公司新增股份之日为微电生理完成首次公开发行股票上市之日（2022年8月31日）起计算；2024年8月31日为非交易日，上市流通日期顺延至2024年9月2日。

七、上网公告附件

华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月23日