微电生理：关于2025年度利润分配预案的公告
上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于2025 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?每股分配比例:每10 股派发现金红利0.21 元(含税),不送红股,不 进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总 额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
?本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则(2025 年4 月修订)》第12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海微创电生理医疗科技股份 有限公司(以下简称“公司”、“微电生理”)2025 年度实现归属于上市公司 股东净利润51,082,300.24 元(合并报表),截至2025 年12 月31 日,母公司期 末未分配利润为人民币50,779,307.97 元。经第四届董事会第三次会议、第四届 董事会独立董事第二次专门会议决议,公司2025 年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配预案如下:
1、公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.21 元(含税)。截至本公告 披露日,公司总股本为470,600,000 股,以此计算公司拟派发现金红利总额为 9,882,600.00 元(含税)。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式 已实施的股份回购金额0 元,现金分红和回购金额合计9,882,600.00 元,占本 年度归属于上市公司股东净利润的比例19.35%。其中,以现金为对价,采用要 约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0 元,现金分红和回购并注销 金额合计9,882,600.00 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例19.35%。
2、公司不进行资本公积转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股分 配比例,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额(元) 9,882,600.00 0 0
回购注销总额(元) 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润(元) 51,082,300.24 52,070,362.33 5,688,512.88
母公司报表本年度末累计未分配利润
(元)
50,779,307.97
最近三个会计年度累计现金分红总额
(元)
9,882,600.00
最近三个会计年度累计回购注销总额
(元)
最近三个会计年度平均净利润(元) 36,280,391.82
最近三个会计年度累计现金分红及回
购注销总额(元)
9,882,600.00
最近三个会计年度累计现金分红及回
购注销总额(D)是否低于3000万元
是
现金分红比例(%) 27.24
现金分红比例(E)是否低于30% 是
最近三个会计年度累计研发投入金额 (元) 320,825,511.94
最近三个会计年度累计研发投入金额
是否在3亿元以上
是
最近三个会计年度累计营业收入(元) 1,206,893,645.23
最近三个会计年度累计研发投入占累
计营业收入比例(%)
26.58
最近三个会计年度累计研发投入占累
计营业收入比例(H)是否在15%以上
是
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1条第一款第(八)项规定的可
能被实施其他风险警示的情形
否
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度实现归属于上 市公司股东净利润51,082,300.24 元(合并报表),同比下降1.9%;截至2025 年12 月31 日,母公司期末未分配利润为人民币50,779,307.97 元。鉴于公司适 才上市满三年,于去年首次实现盈利,而公司近三年研发投入占公司营业收入比 例为26.58%,研发投入占累计营业收入比例在15%以上。
公司作为一家面向国际电生理医疗科技前沿、坚持自主创新的高端介入医疗 器械企业,遵循全球行业惯例,主要从事电生理设备与耗材的技术研发、产品设 计和制造,为临床医疗机构提供完整的心律失常介入诊疗解决方案。心脏电生理 领域的研发涉及生物医学工程、材料科学、精密制造等多学科交叉,具有较高的 技术壁垒、严格的临床验证周期及严格的监管审批要求,属于技术密集型和知识 密集型产业。公司为了保持产品竞争力,需持续投入大量资金进行研发,持续优 化现有产品或推出创新疗法,以满足临床诊疗需求、推动研发创新和产品迭代升 级。
2026 年,公司将持续研发投入和技术创新,在实现对原有产品的迭代优化 和性能提升的同时,加速对新产品的研发和市场布局。综合考虑公司所处行业发 展情况、公司自身发展阶段、盈利水平及资金需求,公司制定了2025 年度利润 分配方案,以保障公司的可持续发展,更好维护全体股东的长远利益。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营,为公司中长期发展战略 的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障,从有利于公司发展和投资 者回报的角度出发,更好回报股东。今后,公司将严格遵守相关法律法规和《公
司章程》等有关规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展 和股东回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司 发展的成果。
三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的 50%以上但分红比例低于50%的情况说明
公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润51,082,300.24 元,母公司 期末未分配利润为50,779,307.97 元,最近连续两个会计年度经审计的交易性金 融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他 权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(与经营活动相关的资产除 外)等财务报表项目金额合计占总资产的53.55%、57.53%,均达到50%以上, 公司本年度拟分配的现金红利总额为9,882,600.00 元,低于归属于上市公司股 东净利润的50%。具体原因如下:
(一)现金分红比例确定的依据
综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段与公司目前经营状况、未来资金需 求,同时考虑未来现金分红比例的稳定性,公司决定将留存未分配利润用于公司 研发投入、营销网络建设、供应链建设和产业投资拓展等,为实施长远发展战略 提供保障。
(二)未来增强投资者回报的规划
为建立对投资者稳定的回报规划与机制,保证利润分配政策的稳定性,公司 在《公司章程》中制定了现金分红政策。未来公司将进一步按照相关法律法规和 《公司章程》的规定,制定有利于公司长远发展和具有可持续性的利润分配政策。
四、公司履行的决策程序
(一)董事会审议和表决情况
公司于2026 年3 月27 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,经审议,董事会认为公司2025 年利润分配方 案符合《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规定,符合
公司未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求,有利于促进公司持续 健康发展,维护全体股东的长远利益。与会董事一致同意该议案,并将该议案提 交至股东会审议,经批准后实施。
(二)独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于2025 年度利 润分配预案的议案》,全体独立董事认为:公司2025 年度利润分配预案综合考 虑了公司的经营发展现状和战略发展需要,符合公司实际情况,符合相关法律法 规的要求以及《公司章程》的规定,有利于促进公司持续健康发展,维护全体股 东的长远利益。全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。
五、相关风险提示
公司2025 年度利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求 等因素,符合公司的实际经营情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会 影响公司的正常经营和长期发展。该利润分配方案尚需公司股东会审议,敬请广 大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日