微电生理：2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：

688351证券简称：微电生理

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

2026年7月20日

目录

2026年第一次临时股东会会议须知 ...... 32026年第一次临时股东会会议议程 ...... 5

议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ...... 7

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股权登记日（2026年

月

日）下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司所有登记在册的公司股东有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、本次股东会登记时间为2026年

月

日上午

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、下午

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。以电子邮件方式办理登记的股东，请在2026年

月

日

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前送达（电子邮件登记以收到电子邮件时间为准）。公司不接受电话方式办理登记。

三、出席会议的股东，应出示本人身份证原件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）；出席会议的股东代理人，应出示委托人身份证复印件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件和受托人身份证原件。为确认出席大会的股东或股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份展开必要的核对工作，届时请被核对者给予配合。参会股东及股东代理人请在会议召开前

分钟到达会议现场办理签到手续。

四、会议期间，全体出席人员应以维护股东及股东代理人的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应在股东会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在会议过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关公司

2026年第一次临时股东会会议资料问题提出质询的，须经会议主持人许可后方可发言。若股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、若股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开的重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。针对累积投票议案，大会对议案进行逐项表决，出席会议的股东及股东代表对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，会议开始后请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、出席本次会议的股东或股东代理人所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026年7月20日14点30分

二、会议地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

三、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

四、网络投票系统、起止时间：

1.网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

.网络投票起止时间：自2026年

月

日至2026年

月

日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

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，

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；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。

五、会议召集人：公司董事会

六、会议主持人：董事长顾哲毅先生

七、会议议程：

1.参会人员签到，股东及股东代理人进行登记；

2.会议主持人宣布开始，并向大会报告出席会议现场的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参人员、列席人员；

3.会议主持人宣读会议须知；

4.推举计票、监票成员；

5.审议议案；

6.与会股东及股东代理人发言提问；

7.与会股东及股东代理人对议案投票表决；

8.休会，统计表决结果；

9.复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况；

10.主持人宣读会议表决结果；

11.见证律师宣读法律意见书；

12.签署会议文件；

13.主持人宣布现场会议结束。

议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略基础上，经公司审慎决策，拟将原募投项目“电生理介入医疗器械研发项目”拟投入募集资金总额由56,081.14万元调整为34,343.81万元。同时，公司拟调整“电生理介入医疗器械研发项目”的内部具体投资结构。对于调减部分的21,737.32万元资金，公司拟用于全部投入新建“电生理设备迭代升级与市场拓展项目”，该项目预计建成时间为2029年7月。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年7月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：

2026-

）。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

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