颀中科技:2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:688352 证券简称:颀中科技 公告编号:2024-058
合肥颀中科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年11月6日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 |
普通股股东人数 | 168 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 899,210,289 |
普通股股东所持有表决权数量 | 899,210,289 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.6250 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.6250 |
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《合肥颀中科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈小蓓女士主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定,会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书余成强先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 898,946,486 | 99.9706 | 252,506 | 0.0280 | 11,297 | 0.0014 |
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
2.01 | 关于选举陈小蓓女士为第二届董事会非独立董事的议案 | 892,133,237 | 99.2129 | 是 |
2.02 | 关于选举赵章华女士为第二届董事会非独立董事的议案 | 892,154,428 | 99.2153 | 是 |
2.03 | 关于选举黄玲女士为第二届董事会非独立董事的议案 | 892,198,287 | 99.2202 | 是 |
2.04 | 关于选举罗世蔚先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 892,066,333 | 99.2055 | 是 |
2.05 | 关于选举杨宗铭先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 892,068,634 | 99.2057 | 是 |
2.06 | 关于选举余成强先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 892,057,352 | 99.2045 | 是 |
3、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
3.01 | 关于选举崔也光先生为第二届董事会独立董事的议案 | 892,171,121 | 99.2171 | 是 |
3.02 | 关于选举王新先生为第二届董事会独立董事的议案 | 892,059,525 | 99.2047 | 是 |
3.03 | 关于选举胡晓林先生为第二届董事会独立董事的议案 | 892,066,479 | 99.2055 | 是 |
4、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
4.01 | 关于选举杨国庆女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 892,090,310 | 99.2081 | 是 |
4.02 | 关于选举吴茜女 | 892,110,531 | 99.2104 | 是 |
士为第二届监事会非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案 | 75,790,321 | 99.6531 | 252,506 | 0.3320 | 11,297 | 0.0149 |
2.01 | 关于选举陈小蓓女士为第二届董事会非独立董事的议案 | 68,977,072 | 90.6947 | ||||
2.02 | 关于选举赵章华女士为第二届董事会非独立董事的议案 | 68,998,263 | 90.7225 | ||||
2.03 | 关于选举黄玲女士为第二届董事会非独立董事的议案 | 69,042,122 | 90.7802 | ||||
2.04 | 关于选举罗世蔚先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 68,910,168 | 90.6067 | ||||
2.05 | 关于选举杨宗铭先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 68,912,469 | 90.6097 | ||||
2.06 | 关于选举余成强先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 68,901,187 | 90.5949 | ||||
3.01 | 关于选举崔也光先生为第二届董事会独立董事的议案 | 69,014,956 | 90.7445 | ||||
3.02 | 关于选举王新先生为第二届董事会独立董事的议案 | 68,903,360 | 90.5977 |
3.03 | 关于选举胡晓林先生为第二届董事会独立董事的议案 | 68,910,314 | 90.6069 | ||||
4.01 | 关于选举杨国庆女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 68,934,145 | 90.6382 | ||||
4.02 | 关于选举吴茜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 68,954,366 | 90.6648 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。
2、议案1、2、3、4均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所律师:张圣琦、路璐
2、 律师见证结论意见:
北京市竞天公诚律师事务所律师认为,合肥颀中科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司董事会
2024年11月7日