颀中科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

查股网  2024-11-07  颀中科技(688352)公司公告

证券代码:688352 证券简称:颀中科技 公告编号:2024-058

合肥颀中科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年11月6日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数168
普通股股东人数168
2、出席会议的股东所持有的表决权数量899,210,289
普通股股东所持有表决权数量899,210,289
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)75.6250
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)75.6250

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《合肥颀中科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈小蓓女士主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定,会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书余成强先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股898,946,48699.9706252,5060.028011,2970.0014

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
2.01关于选举陈小蓓女士为第二届董事会非独立董事的议案892,133,23799.2129
2.02关于选举赵章华女士为第二届董事会非独立董事的议案892,154,42899.2153
2.03关于选举黄玲女士为第二届董事会非独立董事的议案892,198,28799.2202
2.04关于选举罗世蔚先生为第二届董事会非独立董事的议案892,066,33399.2055
2.05关于选举杨宗铭先生为第二届董事会非独立董事的议案892,068,63499.2057
2.06关于选举余成强先生为第二届董事会非独立董事的议案892,057,35299.2045

3、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
3.01关于选举崔也光先生为第二届董事会独立董事的议案892,171,12199.2171
3.02关于选举王新先生为第二届董事会独立董事的议案892,059,52599.2047
3.03关于选举胡晓林先生为第二届董事会独立董事的议案892,066,47999.2055

4、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
4.01关于选举杨国庆女士为第二届监事会非职工代表监事的议案892,090,31099.2081
4.02关于选举吴茜女892,110,53199.2104

士为第二届监事会非职工代表监事的议案

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案75,790,32199.6531252,5060.332011,2970.0149
2.01关于选举陈小蓓女士为第二届董事会非独立董事的议案68,977,07290.6947
2.02关于选举赵章华女士为第二届董事会非独立董事的议案68,998,26390.7225
2.03关于选举黄玲女士为第二届董事会非独立董事的议案69,042,12290.7802
2.04关于选举罗世蔚先生为第二届董事会非独立董事的议案68,910,16890.6067
2.05关于选举杨宗铭先生为第二届董事会非独立董事的议案68,912,46990.6097
2.06关于选举余成强先生为第二届董事会非独立董事的议案68,901,18790.5949
3.01关于选举崔也光先生为第二届董事会独立董事的议案69,014,95690.7445
3.02关于选举王新先生为第二届董事会独立董事的议案68,903,36090.5977
3.03关于选举胡晓林先生为第二届董事会独立董事的议案68,910,31490.6069
4.01关于选举杨国庆女士为第二届监事会非职工代表监事的议案68,934,14590.6382
4.02关于选举吴茜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案68,954,36690.6648

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1、2、3、4均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有

效表决权股份总数过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所律师:张圣琦、路璐

2、 律师见证结论意见:

北京市竞天公诚律师事务所律师认为,合肥颀中科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2024年11月7日


附件:公告原文