颀中科技：关于增加2026年度日常关联交易预计情况的公告
证券代码：
688352证券简称：颀中科技公告编号：
2026-016转债代码：118059转债简称：颀中转债
合肥颀中科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
●本次关联交易尚需提交合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年
月
日，公司召开第二届独立董事第八次专门会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计情况的议案》。全体独立董事认为：
公司本次增加2026年度日常关联交易预计情况系因应公司全资子公司颀中科技（苏州）有限公司于2026年
月
日凸块制程生产区域发生火灾事故，部分无尘室生产环境受损、相关生产设备出现故障，导致凸块制程部分工序的生产能力暂时受限，为最大程度降低突发事故对公司生产经营的不利影响，严格保障客户订单的按期交付，维护公司及全体股东的合法权益，公司在统筹协调合肥厂区现有产能全力支应生产的同时，将部分受事故影响的生产工序委托颀邦科技股份有限公司（以下简称“颀邦科技”）进行加工生产，本次因事故应
急处置新增的委托加工服务行为，由此形成与颀邦科技的偶发性关联交易，该交易系公司应对突发生产事件的必要举措，具有合理性与紧迫性。交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定，独立董事同意董事会将该议案提交股东会审议。
同日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事罗世蔚先生回避了本次表决，其他非关联董事一致同意前述议案。
本次公司增加2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
（二）本次关联交易预计增加的情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2026年原预计金额 | 本次拟增加预计金额 | 增加后2026年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2025年实际发生的交易金额 | 占同类业务比例（%） | 本次增加预计金额的原因 |
| 委托加工 | 颀邦科技 | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | - | - | 公司根据产能情况和业务需要，部分制程新增委托加工服务需求 |
注：占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
、基本情况
| 公司名称 | 颀邦科技股份有限公司 |
| 公司类型 | 股份有限公司（上市） |
| 法定代表人 | 吴非艰 |
| 注册资本 | 1,000,000万新台币 |
| 成立日期 | 1997年7月2日 |
| 注册地址 | 新竹市新竹科学工业园区力行五路3号 |
| 经营范围 | 晶圆凸块制作(BUMP)、晶圆测试(CP)、卷带式薄膜覆晶封装(COF)、玻璃覆晶封装(COG)、晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)等服务，除了硅基材质之封装制程服务外，也已延伸相关凸块制程与晶圆级芯片尺寸封装技术至化合物半导体相关领域，如LiTaO3(锂坦化合物)、GaAs(砷化镓)、GaN(氮化镓)、SiC(碳化硅)等。此外，亦提供柔性卷带电路基板(FlexibleTape-and-ReelCircuitSubstrate)和芯片承载盘(ChipTray)等产品，透过全制程代工服务，满足客户在显示科技、无线通信、电源管理、车用电子及生物医疗等领域之各项需求。 |
| 主要股东 | 联华电子（股）公司持股7.14%，台北富邦商业银行股份有限公司受托保管复华台湾科技优息ETF证券投资信托基金专户持股5.86%，华南商业银行受托保管元大台湾价值高息ETF证券投资信托基金专户持股5.76%，长华电材(股)公司持股5.59%，群益台湾精选高息ETF基金专户持股4.56%，桦诚投资（股）公司持股3.49%，南山人寿保险(股)公司持股3.46%，新制劳工退休金持股2.24%，宏诚创业投资(股)公司持股1.81%，上海商业储蓄银行股份有限公司持股1.52% |
| 最近一个会计年度主要财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产新台币52,023,423千元，净资产新台币47,133,472千元；2024年度，营业收入新台币20,337,566千元，净利润新台币4,134,620千元。（以上财务数据经审计） |
、与公司的关联关系颀邦科技通过颀中控股（香港）间接持有公司5%以上股份，公司董事罗世蔚担任其资深副总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第
15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。
（二）履约能力分析上述关联方依法持续经营，上述交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容本次增加关联交易预计额度是为最大程度降低突发事故对公司生产经营的
不利影响。公司与关联方之间的交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。
（二）关联交易协议签署情况为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议，对关联交易事项及价格予以确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性上述关联交易为公司降低突发事故对公司生产经营的不利影响，保障客户订单的按期交付所发生的交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）关联交易的公允性及合理性公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性公司将与上述关联方保持较为稳定的合作关系，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、保荐人核查意见经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：
上述公司增加2026年度日常关联交易预计事项已经公司第二届独立董事第八次专门会议、第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《合肥颀中科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。公司上述关联交易事项为公司降低突发事故对公司生产经营的不利影响，保障客户订单的按期交付所发生的交易，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
六、上网公告附件《中信建投证券股份有限公司关于合肥颀中科技股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计情况的核查意见》。特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司董事会
2026年
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