明志科技：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告

苏州明志科技股份有限公司 关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州明志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月9 日召开 第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于作废2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》,同意作废公司2023 年限制 性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票,现将有关事项说明如下:

一、公司2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年5 月5 日,公司召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了 \(《关于公司<2023\) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司 \(<2023\) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划相关事项发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议通过了 \(《关于公司<2023\) 年 限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、 \(《关于公司<2023\) 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年5 月5 日至2023 年5 月14 日,公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象提出的 异议。2023 年5 月14 日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《关于公司2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情

况说明及核查意见》(公告编号:2023-032)。

3、2023 年5 月18 日,公司召开2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 \(公司<2023\) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、 \(《关于公司<2023\) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023 年5 月19 日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023 年限制性股 票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2023-034)。

4、2023 年5 月18 日,公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会 第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表 了核查意见。

5、2024 年10 月29 日,公司召开的第二届董事会第十八次会议与第二届监 事会第十七次会议,通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》、《关于2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、 《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》等议案。

6、2025 年6 月27 日,公司召开的第二届董事会第二十一次会议与第二届 监事会第二十次会议,通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》、《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二 类限制性股票的议案》等议案。

7、2026 年7 月9 日,公司召开的第三届董事会第五次会议,通过了《关于 调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于2023 年限制性股票 激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废2023 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 (草案)》和公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规 定,本次作废限制性股票具体原因如下:

由于10 名激励对象因个人原因已离职,该10 名激励对象员已不具备激励对 象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票7,040 股;由于7 名激励对 象已明确自愿放弃本期归属,作废处理其已获授但本期尚未归属的限制性股票 2,180 股;本次合计作废处理的限制性股票数量为9,220 股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不影响公司技术团队及管理团队的稳 定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票 符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定,不存 在损害股东利益的情形。因此,我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限 制性股票。

五、律师结论性意见

(一)截至本法律意见书出具之日,本次激励计划授予价格调整及部分限制 性股票作废相关事项已取得必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《自 律监管指南》等法律、法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划》 的相关规定。

(二)本次激励计划授予价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 的相关规定。

(三)公司本次作废的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的 相关规定。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日