键凯科技：第四届董事会第四次会议决议公告

北京键凯科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知已于 2026 年6 月26 日通过书面通知的形式送达。会议于2026 年6 月30 日以现场及通讯表 决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由董事 长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于投资建设渤海美湾键凯科技健康园区项目的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《关于投资建设新项目的公告》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日