祥生医疗：第三届董事会第二十一次会议决议公告

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月9 日以 现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十一次会议。公司于2026 年7 月1 日以通讯及邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知,与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事6 人,实到董事6 人。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等 法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》 (以下简称“《公 司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026 年限制性股票激励计划原确定的首次授予激励对象中有1 名 激励对象因离职失去激励对象资格,公司董事会根据2026 年第一次临时股东会 的授权,对公司2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行调整。 本次调整后,本激励计划首次授予人数由35 人调整为34 人,对应未获授的限制 性股票将授予至其他激励对象,本激励计划的授予总量保持不变。本次调整后的 激励对象属于经公司2026 年第一次临时股东会批准的《无锡祥生医疗科技股份 有限公司2026 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)规定的 激励对象范围。

除上述调整外,本次激励计划其他内容与经公司2026 年第一次临时股东会 审议通过的内容一致。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,根据 公司2026 年第一次临时股东会的授权,上述调整属于股东会对董事会授权范围 内的事项,无需再次提交股东会审议。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无 锡祥生医疗科技股份有限公司关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的 公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

(二) 审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信 息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《激励计划》及其摘要的相关 规定,经公司2026 年第一次临时股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性 股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2026 年7 月9 日为本激励 计划首次授予日,授予价格为17.10 元/股,向34 名激励对象授予398,000 股限 制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,根据公司2026 年第一 次临时股东会的授权,本次授予属于股东会对董事会授权范围内的事项,无需再 次提交股东会审议。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无 锡祥生医疗科技股份有限公司关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026年7月10日