三孚新科：第四届监事会第六次会议决议公告

广州三孚新材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第六次会议的通知。本次会议于2023年12月20日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计的2024年度日常性关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。监事会同意《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司2024年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-086）。

（二）审议通过《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

监事会认为：公司2024年度担保额度预计事项，充分考虑了公司及子公司2024年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要。被担保对象均为公司及合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，本次担保事项符合公司整体利益，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于公司2024年度担保额度预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-087）。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

监事会2023年12月21日