三孚新科：关于2026年度日常性关联交易预计的公告
证券代码：688359证券简称：三孚新科公告编号：2026-013
广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司2026年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?是否需要提交股东会审议：是?日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“三孚新科”或“公司”）预计的2026年度日常性关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月21日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为11,529.00万元人民币。出席会议的董事一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司预计2026年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，全体独立董事认为：
公司2026年度日常性关联交易预计事项系为公司开展正常经营管理所需，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次审议公司2026年度日常性关联交易预计事项的表决程序合法有效，符合中国证监会等监管部门的要求，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本次关联交易事项涉及金额人民币11,529.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次预计2026年度日常性关联交易的议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
（二）2026年度日常性关联交易预计金额和类别
金额单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至2026年3月31日与关联方累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方购买原料/商品 | 广州鸿葳科技有限公司 | 5,000.00 | 15.63 | 160.19 | 411.76 | 1.29 | 根据公司业务发展需求，预计增加业务合作规模，按照可能发生关联交易金额的上限进行预计 |
| 向关联方销售产品/商品 | 广州鸿葳科技有限公司 | 100.00 | 0.22 | 0.70 | 0.00 | ||
| GREATCHIEFTAINENTERPRISECOMPANYLIMITED | 6,000.00 | 13.39 | 2,824.29 | 6.31 | 根据公司业务发展需求，预计增加业务合作规模，按照可能发生关联交易金额的上限进行预计 | ||
| 向关联方出租房屋建筑物 | 广州鸿葳科技有限公司 | 220.00 | 109.78 | 50.10 | 200.41 | 100.00 | |
| 向关联方收取技术服务费 | 广州鸿葳科技有限公司 | 5.00 | 10.42 | 0.88 | 1.83 | ||
| 委托关联方提供加工服务 | 广州市鼎大化工有限公司 | 200.00 | 33.28 | 46.56 | 184.21 | 30.80 | |
| 承租关联方房屋建筑物 | 广州智朗新材料有限公司 | 4.00 | 2.50 | 0.41 | 1.65 | 1.03 | |
| 合计 | / | 11,529.00 | / | 257.27 | 3,623.89 | / | / |
注：1、以上数据均为不含税金额；
2、上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；
3、占同类业务比例的基数为2025年经审计的同类业务发生额。
（三）2025年度日常性关联交易的预计和执行情况
金额单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方购买原料/商品 | 广州鸿葳科技有限公司 | 1,000.00 | 411.76 | 在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计 |
| 惠州市多科达科技有限公司 | 100.00 | 16.52 | ||
| 向关联方销售产品/商品 | 广州鸿葳科技有限公司 | 100.00 | 0.70 | |
| 惠州市多科达科技有限公司 | 5,000.00 | 490.89 | ||
| GREATCHIEFTAINENTERPRISECOMPANYLIMITED | 8,000.00 | 2,824.29 | ||
| 向关联方出租房屋建筑物 | 广州鸿葳科技有限公司 | 220.00 | 200.41 | |
| 向关联方收取技术服务费 | 广州鸿葳科技有限公司 | 50.00 | 0.88 | |
| 委托关联方提供加工服务 | 广州市鼎大化工有限公司 | 200.00 | 184.21 | |
| 承租关联方房屋建筑物 | 广州智朗新材料有限公司 | 3.00 | 1.65 | |
| 合计 | / | 14,673.00 | 4,131.31 |
注：以上数据均为不含税金额，上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
| 1、广州鸿葳科技有限公司 | 注册资本 | 599.3633万元人民币 |
| 性质 | 其他有限责任公司 | |
| 住所 | 广州市高新技术产业开发区科学城科研路6号 | |
| 法定代表人 | 李勇 | |
| 成立日期 | 2010年12月27日 | |
| 经营范围 | 货物进出口；环境保护专用设备制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；表面功能材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务 | |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2025年12月31日，总资产为56,161,781.70元，净资产为16,776,634.38元；2025年度营业收入为44,092,195.01元，净利润为-12,675,050.18元（经审计） | |
| 关联关系 | 公司持有广州鸿葳科技有限公司30%的股权 | |
| 2、GREATCHIEFTAINENTERPRISECOMPANYLIMITED | 注册地址 | No.35NewRoad,P.O.Box2204,BelizeCity,Belize |
| 企业类型 | 境外注册公司 | |
| 成立日期 | 2012年1月19日 | |
| 关联关系 | 为公司控股子公司广州明毅电子机械有限公司之其他关联企业，根据实质重于形式和谨慎性原则认定其为公司的关联方。 | |
| 3、广州智朗新材料有限公司 | 注册资本 | 1,127.4万元人民币 |
| 性质 | 有限责任公司（法人独资） | |
| 住所 | 广州市黄埔区科学大道111号主楼1201房 | |
| 法定代表人 | 上官怡婷 | |
| 成立日期 | 2021年11月8日 |
| 经营范围 | 有色金属合金销售；日用化学产品制造；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；日用百货销售；日用品批发；日用杂品销售 | |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2025年12月31日，总资产为17,637,107.59元，净资产为8,040,040.28元；2025年度营业收入为33,027.60元，净利润为-1,389,996.67元（未经审计） | |
| 关联关系 | 董事瞿承红控制的企业广东三孚控股有限公司之全资子公司 | |
| 4、广州市鼎大化工有限公司 | 注册资本 | 300万元人民币 |
| 性质 | 有限责任公司（自然人独资） | |
| 住所 | 广州市天河区车陂路黄洲工业区第十二栋205房 | |
| 法定代表人 | 赵俊 | |
| 成立日期 | 2001年11月27日 | |
| 经营范围 | 制造、生产非食用冰；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；信息技术咨询服务 | |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2025年12月31日，总资产为5,960,152.23元，净资产为4,956,258.38元；2025年度营业收入为12,398,556.81元，净利润为915,044.89元（未经审计） | |
| 关联关系 | 董事瞿承红的妹夫赵俊持股100.00%并担任法定代表人、执行董事的企业 |
（二）履约能力分析以上关联方经营情况持续稳定，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常性关联交易主要内容公司与关联方2026年度的预计日常性关联交易主要为向关联方购买原材料/商品、向关联方销售产品/商品、向关联方出租房屋建筑物、向关联方收取技术服务费、委托关联方提供加工服务、承租关联方房屋建筑物等，为公司开展日常经营活动所需。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。
公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与关联方签订具体的合同或订单。
四、日常性关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2026年度日常性关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会2026年4月22日