中科飞测：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-001
深圳中科飞测科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年1月4日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,316,462 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 62,316,462 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 19.4738 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 19.4738 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳中科飞测科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书古凯男先生出席本次会议；公司其他高级管理员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 5,648,799 | 99.8098 | 10,763 | 0.1902 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,305,699 | 99.9827 | 10,763 | 0.0173 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 5,650,190 | 99.8344 | 9,372 | 0.1656 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,307,090 | 99.9849 | 9,372 | 0.0151 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,305,699 | 99.9827 | 10,763 | 0.0173 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
6、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 选举陈鲁为公司第二届董事会非独立董事 | 62,306,691 | 99.9843 | 是 |
| 6.02 | 选举哈承姝为公司第二届董事会非独立董事 | 62,306,691 | 99.9843 | 是 |
| 6.03 | 选举陈克复为公司第二届董事会非独立董事 | 62,306,691 | 99.9843 | 是 |
| 6.04 | 选举周凡女为公司第二届董事会非独立董事 | 62,306,691 | 99.9843 | 是 |
| 6.05 | 选举古凯男为公司第二届董事会非独立董事 | 62,306,691 | 99.9843 | 是 |
| 6.06 | 选举刘臻为公司第二届董事会非独立董事 | 62,306,691 | 99.9843 | 是 |
7、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 选举孙坚为公司第二届董事会独立董事 | 62,306,691 | 99.9843 | 是 |
| 7.02 | 选举王新路为公司第二届董事会独立董事 | 62,306,691 | 99.9843 | 是 |
| 7.03 | 选举徐文海为公司第二届董事会独立董事 | 62,306,691 | 99.9843 | 是 |
8、 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举银玉婵为公司第二届监事会非职工代表监事 | 62,306,691 | 99.9843 | 是 |
| 8.02 | 选举苏怡为公司第二届监事会非职工代表监事 | 62,306,691 | 99.9843 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》 | 5,648,799 | 99.8098 | 10,763 | 0.1902 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 | 5,650,190 | 99.8344 | 9,372 | 0.1656 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》 | 5,650,190 | 99.8344 | 9,372 | 0.1656 | 0 | 0.0000 |
| 6.01 | 选举陈鲁为公司第二届董事会非独立董事 | 5,649,791 | 99.8273 | ||||
| 6.02 | 选举哈承姝为公司第二届董事会非独立董事 | 5,649,791 | 99.8273 | ||||
| 6.03 | 选举陈克复为公司第二届董事会非独立董事 | 5,649,791 | 99.8273 | ||||
| 6.04 | 选举周凡女为公司第二届董事会非独立董事 | 5,649,791 | 99.8273 | ||||
| 6.05 | 选举古凯男为公司第二届董事会非独立董事 | 5,649,791 | 99.8273 | ||||
| 6.0 | 选举刘臻为 | 5,649,791 | 99.8273 | ||||
| 6 | 公司第二届董事会非独立董事 | ||||||
| 7.01 | 选举孙坚为公司第二届董事会独立董事 | 5,649,791 | 99.8273 | ||||
| 7.02 | 选举王新路为公司第二届董事会独立董事 | 5,649,791 | 99.8273 | ||||
| 7.03 | 选举徐文海为公司第二届董事会独立董事 | 5,649,791 | 99.8273 | ||||
| 8.01 | 选举银玉婵为公司第二届监事会非职工代表监事 | 5,649,791 | 99.8273 | ||||
| 8.02 | 选举苏怡为公司第二届监事会非职工代表监事 | 5,649,791 | 99.8273 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
2、本次会议审议的议案1、3、4、6、7、8已对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）、苏州翌流明光电科技有限公司已对议案1、3回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所律师：张建伟、黄嘉瑜
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
2024年1月5日