中科飞测：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688361证券简称：中科飞测公告编号：2026-026
深圳中科飞测科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷
栋A座
楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 474 |
| 普通股股东人数 | 474 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,792,475 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 156,792,475 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.7769 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.7769 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈鲁先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由过半数以上的董事共同推举董事周凡女女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书古凯男列席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 156,779,091 | 99.9914 | 12,684 | 0.0080 | 700 | 0.0006 |
2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 156,778,691 | 99.9912 | 12,684 | 0.0080 | 1,100 | 0.0008 |
3、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 156,776,261 | 99.9896 | 10,219 | 0.0065 | 5,995 | 0.0039 |
4、议案名称：《关于公司及子公司2026年度向相关金融机构申请授信借款额
度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 154,479,994 | 98.5251 | 2,081,781 | 1.3277 | 230,700 | 0.1472 |
5、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 99,937,491 | 99.9894 | 9,884 | 0.0098 | 700 | 0.0008 |
6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 99,933,670 | 99.9855 | 13,305 | 0.0133 | 1,100 | 0.0012 |
7、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 156,778,070 | 99.9908 | 13,305 | 0.0084 | 1,100 | 0.0008 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 72,919,746 | 99.9811 | 12,684 | 0.0173 | 1,100 | 0.0016 |
| 3 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 72,917,316 | 99.9777 | 10,219 | 0.0140 | 5,995 | 0.0083 |
| 5 | 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 | 72,922,946 | 99.9854 | 9,884 | 0.0135 | 700 | 0.0011 |
| 6 | 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬 | 72,919,125 | 99.9802 | 13,305 | 0.0182 | 1,100 | 0.0016 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、本次会议审议的议案1-7均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的过半数通过。
、与本次关联交易存在关联关系的股东已对议案
回避表决；关联股东苏州翌流明光电科技有限公司、深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）、陈鲁已对议案
回避表决。
、本次会议审议议案
、
、
、
时对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：魏伟、黄炜
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东会决议合法、有效。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
2026年
月
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