晶丰明源：第三届董事会第二十五次会议决议公告

上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年5月9日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2025年5月12日以现场与通讯结合方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司2023年年度股东大会审议通过，公司2023年年度利润分配方案以实施该次权益分派股权登记日登记的总股本扣减当日回购专用证券账户中股份后的股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，不进行现金分红，不送红股。2023年年度权益分派已于2024年6月14日实施完毕。

经公司2024年年度股东大会审议通过，公司2024年年度利润分配方案以实施该次权益分派股权登记日登记的总股本扣减当日回购专用证券账户中股份后的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.5元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股。2024年年度权益分派已于2025年4月29日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年第二期限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对上述各期激励计划的授予价格进行相应调整。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予数量调整及相关归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司2023年年度股东大会审议通过，公司2023年年度利润分配方案以实施该次权益分派股权登记日登记的总股本扣减当日回购专用证券账户中股份后的股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，不进行现金分红，不送红股。2023年年度权益分派已于2024年6月14日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年第二期限制性股票激励计划（草案）》《公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司历次激励计划的授予数量进行相应调整。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于限制性股票激励计划授予数量调整及相关归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年第二期限制性股票激励计划（草案）》《公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及2023年年度资本公积转增股本实施情况，经调整，公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予、2021年第二期限制性股票激励计划首次授予及预留授予、2022年第二期限制性股票激励计划首次授予及预留授予、2023年限制性股票激励计划首次授予部分共计92.6618万股（调整后）限制性股票作废失效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董事会2025年5月13日