晶丰明源：第三届董事会第四十一次会议决议公告

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四 十一次会议于2026 年3 月30 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事, 会议于2026 年4 月2 日以现场与通讯结合方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持,会议应参与表决董事7 人,实际参与表决董 事7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定,作出的决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于开设本次向特定对象发行股票募集资金专项账户并 授权签署监管协议的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海晶丰明源半导体股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2026〕282 号),同意公司以发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司100%股权 并向不超过35 名特定对象发行股票募集配套资金,募集资金金额不超过18.00 亿元。

为规范公司本次募集资金存放、管理及使用,保护投资者权益,根据《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 ——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,同意公司开设本次

配套募集资金专项账户,用于本次募集资金的存放、管理及使用。

同时,授权董事长及其授权人士全权办理本次募集资金专项账户的开立事 宜,包括但不限于办理开户手续、与独立财务顾问以及相关募集资金专项账户开 户银行签署募集资金专户存储监管协议,并根据实际需要履行全部法定及约定程 序与手续等。

根据公司2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需再次提 交股东会审议。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董事会

2026 年4 月3 日