致远互联：关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-009
北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
重要内容提示
? 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。2022年度本公司同行业上市公司审计客户646家，上年度本公司同行业挂牌公司审计客户321家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 预计4,500万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 新亿股份、立信等 | 年度报告 | 17.43万 | 案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等 | IPO和年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 龙力生物、华英证券、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 神州长城、陈略、李尔龙、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
3、诚信记录
立信近三年（最近三年完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 肖常和 | 2006年5月 | 2007年12月 | 2008年5月 | 2021年 |
| 签字注册会计师 | 李洁茹 | 2007年6月 | 2007年 | 2018年 | 2021年 |
| 质量控制复核人 | 强桂英 | 2006年5月 | 2006年 | 2008年5月 | 2021年 |
（1）项目合伙人从业情况：
姓名：肖常和
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年 | 交控科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年 | 交控科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 部门复核人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：李洁茹
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2018年 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：强桂英
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022年 | 交控科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022年 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022年 | 利亚德光电股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022年 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022年 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022年 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022年 | 北方铜业股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 天津七一二通讯广播股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年 | 山东凤祥股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 交控科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 利亚德光电股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 北方铜业股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 长航凤凰股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 西藏高争民爆股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 西藏华钰矿业股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年-2021年 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年-2020年 | 中润资源投资股份有限公司 | 签字合伙人 |
2、独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
由于公司委托立信的2022年度审计工作范围，包括财务报表审计以及对公
司2022年12月31日的内部控制进行审计并对其有效性发表意见；结合公司审计工作量及市场价格水平等综合因素考虑，经立信与公司协商确认，立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度的审计费用为137.80万元，其中财务审计费用为人民币106.00万元，内部控制审计费用为人民币31.80万元。同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素综合考虑，确定2023年度的审计费用并与会计师事务所签署相关协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的审议和表决情况
公司于2023年4月12日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对拟聘请财务和内部控制审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的要求，具备丰富的上市公司审计工作经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司财务审计工作的延续性和稳健性，一致同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构；一致同意基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素综合考虑，确定2023年度会计师事务所报酬，并同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务及内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。
并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的要求，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务及内部控制审计机构有利于保障公司审计工作衔接的连续性、完整性，保护公司及股东利益，特别是中小股
东利益。审计费用的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量等因素以及市场价格水平综合考虑，定价公允、合理。我们同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意确定公司2022年度审计机构立信的审计费用为137.80万元（含税），同意续聘立信为公司2023年财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2023年4月13日